Հոդված 1

Հոդված 1

Սույն Համաձայնագրի նպատակների համար ֆինանսական հետախուզության ստորաբաժանում ասելով հասկանում ենք Կողմի այն իրավասու մարմինը, որը պատասխանատու է այնպիսի տեղեկատվության ստացման, վերլուծության և իրավապահ մարմիններին փոխանցելու համար, որը վերաբերում է այն եկամուտներին, որոնց առնչությամբ կասկածներ կան դրանց հանցավոր ծագման և/կամ ահաբեկչության հնարավոր ֆինանսավորման տեսանկյունից կամ ազգային օրենսդրության համաձայն պահանջված՝ հանցավոր ճանապարհով ստացված եկամուտների օրինականացման (լվացման) և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի վերաբերյալ: