С О Г Л А Ш Е Н И Е
об образовании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников Содружества Независимых Государств
Государства – участники Содружества Независимых Государств, именуемые в дальнейшем Сторонами,
учитывая международный характер и современные масштабы легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма, представляющие угрозу безопасности Сторон,
придавая важное значение развитию сотрудничества и стремясь к координации взаимодействия в противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма,
осознавая, что развитие такого сотрудничества отвечает их интересам,
исходя из целей и задач Содружества Независимых Государств,
согласились о нижеследующем:
Статья 1
Для целей настоящего Соглашения под подразделением финансовой разведки понимается компетентный орган Стороны, ответственный за получение, анализ и передачу правоохранительным органам информации, касающейся доходов, в отношении которых имеются подозрения в их криминальном происхождении и/или потенциальном финансировании терроризма, или требуемой в соответствии с национальным законодательством о борьбе с легализацией (отмыванием) преступных доходов и финансированием терроризма.
Статья 2
Стороны образовывают Совет руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств (далее – Совет).
Статья 3
Совет осуществляет свою деятельность на основании Положения о Совете руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств, которое является неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
Статья 4
Каждая из Сторон определяет компетентный орган, ответственный за реализацию настоящего Соглашения, и информирует об этом депозитарий одновременно с уведомлением о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления настоящего Соглашения в силу.
В случае изменения компетентного органа, ответственного за реализацию настоящего Соглашения, Стороны информируют об этом депозитарий.
Статья 5
По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут быть внесены изменения и дополнения, являющиеся его неотъемлемой частью, которые оформляются соответствующим протоколом.
Статья 6
Настоящее Соглашение вступает в силу по истечении 30 дней с даты получения депозитарием третьего уведомления о выполнении подписавшими его Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.
Для Сторон, выполнивших внутригосударственные процедуры позднее, настоящее Соглашение вступает в силу по истечении 30 дней с даты получения депозитарием соответствующих документов.
Статья 7
Настоящее Соглашение после его вступления в силу открыто для присоединения любого государства – участника Содружества Независимых Государств путем передачи депозитарию документа о присоединении.
Для присоединяющегося государства Соглашение вступает в силу по истечении 30 дней с даты получения депозитарием документа о присоединении.
Статья 8
Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок.
Каждая из Сторон вправе выйти из настоящего Соглашения, направив депозитарию письменное уведомление о своем намерении не позднее чем за 6 месяцев до даты выхода и урегулировав финансовые и иные обязательства, возникшие за время действия Соглашения.
Совершено в городе Ашхабаде 5 декабря 2012 года в одном подлинном экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в Исполнительном комитете Содружества Независимых Государств, который направит каждому государству, подписавшему настоящее Соглашение, его заверенную копию.
За Азербайджанскую Республику За Российскую Федерацию
-------- В.Путин
За Республику Армения За Республику Таджикистан
С.Саргсян Э.Рахмон
За Республику Беларусь За Туркменистан
А.Лукашенко --------
За Республику Казахстан За Республику Узбекистан
Н.Назарбаев --------
За Кыргызскую Республику За Украину
Министр иностранных дел
Э.Абдылдаев В.Янукович
За Республику Молдова
--------
Приложение
к Соглашению об образовании
Совета руководителей
подразделений финансовой
разведки государств -
участников Содружества
Независимых Государств
от 5 декабря 2012 года
ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников Содружества Независимых Государств
1. Общие положения
1.1. Совет руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств (далее – Совет) является органом отраслевого сотрудничества Содружества Независимых Государств (далее – СНГ) и предназначен для обеспечения организации и координации противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма.
1.2. Совет руководствуется в своей деятельности Уставом СНГ, договорами и решениями, принятыми в рамках СНГ, и настоящим Положением.
1.3. Совет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с Исполнительным комитетом СНГ, Межпарламентской Ассамблеей государств – участников СНГ, другими органами СНГ, а при необходимости – рабочими (исполнительными) органами международных организаций, Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (далее – ФАТФ) и региональных групп по типу ФАТФ, а также органами государственной власти государств – участников СНГ.
1.4. Совет подотчетен в своей деятельности Совету глав государств СНГ.
1.5. Совет организует свою работу на основе разработанных и утвержденных им планов.
Совет ежегодно предоставляет в Исполнительный комитет СНГ информацию о своей деятельности.
2. Основные направления деятельности и функции Совета
2.1. Основными направлениями деятельности Совета являются:
организация взаимодействия подразделений финансовой разведки и иных заинтересованных органов государств – участников СНГ, а также органов СНГ, в сферу деятельности которых входит противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма;
определение приоритетных направлений сотрудничества и принятие совместных эффективных мер;
содействие выработке единых подходов в целях сближения и гармонизации национального законодательства государств – участников СНГ;
разработка предложений о совершенствовании правовой базы сотрудничества государств – участников СНГ;
обеспечение реализации принятых в рамках СНГ документов.
2.2. Основными функциями Совета являются:
подготовка предложений о разработке целевых программ, а также предложений по приоритетным направлениям сотрудничества государств – участников СНГ в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма;
содействие во внедрении государствами – участниками СНГ рекомендаций ФАТФ;
содействие обмену информацией между подразделениями финансовой разведки;
подготовка предложений по формированию единых стандартов информационного обмена между подразделениями финансовой разведки;
разработка совместно с заинтересованными органами государств – участников СНГ рекомендаций по выявлению и пресечению форм и методов, используемых в целях легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма;
разработка и реализация совместных мер, направленных на борьбу с легализацией (отмыванием) преступных доходов и финансированием терроризма;
взаимодействие с заинтересованными органами СНГ, а также рабочими (исполнительными) органами международных организаций, ФАТФ и региональных групп по типу ФАТФ в вопросах своей компетенции;
организация и координация исполнения принятых документов в рамках СНГ по компетенции Совета и собственных решений;
анализ тенденций (типологий) в сфере легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма;
содействие обмену опытом между подразделениями финансовой разведки государств – участников СНГ, в том числе оказание методической помощи;
рассмотрение вопросов организации подготовки и повышения квалификации кадров для подразделений финансовой разведки государств – участников СНГ и создания базовых организаций государств – участников СНГ по подготовке и переподготовке кадров;
рассмотрение вопросов проведения совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по проблемам, представляющим взаимный интерес;
осуществление иных функций, входящих в компетенцию Совета.
3. Права Совета
Совет имеет право:
принимать в рамках своей компетенции решения и рекомендации, направленные на развитие сотрудничества и взаимодействия подразделений финансовой разведки;
вносить в установленном порядке на рассмотрение Совета глав государств, Совета глав правительств, Экономического совета СНГ подготовленные Советом проекты документов, а также информацию о выполнении решений Совета глав государств, Совета глав правительств и Экономического совета СНГ, касающихся деятельности Совета;
осуществлять взаимодействие с другими заинтересованными органами отраслевого сотрудничества СНГ;
создавать, при необходимости, для выполнения стоящих перед Советом задач рабочие группы по направлениям деятельности и утверждать положения о них;
вносить на рассмотрение органов СНГ аналитическую и иную информацию о вопросах, входящих в компетенцию Совета;
решать иные вопросы в пределах своей компетенции.
4. Организация деятельности Совета
4.1. В состав Совета входят руководители подразделений финансовой разведки государств – участников настоящего Соглашения (далее – члены Совета).
Каждое государство имеет в Совете один голос.
Член Совета, не имеющий возможности прибыть на заседание, вправе делегировать своего представителя, наделенного полномочиями принимать решения на заседании Совета.
В состав Совета с правом совещательного голоса входят руководитель Секретариата Совета, а также представитель Исполнительного комитета СНГ.
На заседания Совета в качестве наблюдателей с предварительного согласия всех его членов могут приглашаться представители подразделений финансовой разведки других государств, а также представители международных организаций.
4.2. Председательство в Совете осуществляется, как правило, в течение одного года поочередно каждым государством – участником настоящего Соглашения в лице его представителя в порядке русского алфавита названий государств – участников настоящего Соглашения, если иное не будет установлено решением Совета. Предшествующий и последующий председатели Совета являются его сопредседателями.
В случае временного отсутствия председателя Совета его обязанности возлагаются на одного из сопредседателей.
4.3. Заседания Совета проводятся, как правило, в государствах – участниках настоящего Соглашения поочередно, по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
4.4. Порядок созыва заседаний Совета, их проведения, кворум, процедура принятия решений, а также другие вопросы деятельности определяются регламентом, утвержденным Советом.
4.5. Председатель Совета:
осуществляет общее руководство деятельностью Совета;
проводит заседания Совета;
подписывает и направляет от имени Совета документы;
представляет в установленном порядке Совет в органах СНГ;
поддерживает и развивает по поручению Совета контакты с органами СНГ, рабочими (исполнительными) органами других международных организаций, ФАТФ и региональных групп по типу ФАТФ в пределах своей компетенции;
содействует обеспечению взаимодействия между подразделениями финансовой разведки;
осуществляет иные действия, связанные с обеспечением деятельности Совета.
5. Секретариат Совета
5.1. Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности Совета осуществляется Секретариатом.
Функции Секретариата выполняет подразделение финансовой разведки, руководитель которого председательствует в Совете, совместно с соответствующим структурным подразделением Исполнительного комитета СНГ.
Руководителем Секретариата является представитель подразделения финансовой разведки, руководитель которого председательствует в Совете, а заместителем руководителя Секретариата – представитель Исполнительного комитета СНГ.
5.2. Секретариат Совета:
организует и обеспечивает проведение заседаний Совета в порядке, предусмотренном настоящим Положением и регламентом. Проведение выездных заседаний осуществляется совместно с подразделением финансовой разведки принимающей Стороны;
готовит поступившие материалы к рассмотрению на заседаниях Совета;
рассылает в установленном порядке предварительную повестку дня и проекты документов, вносимые на рассмотрение заседаний Совета;
обеспечивает своевременное направление документов, принятых Советом;
организует заседание экспертов по рассмотрению вопросов подготовки проектов документов к заседаниям Совета;
ведет протоколы заседаний экспертов;
взаимодействует с подразделениями финансовой разведки государств – участников настоящего Соглашения в части своевременного определения участников заседания Совета и предшествующего ему заседания экспертов по обсуждению вопросов, вносимых на рассмотрение очередного заседания Совета;
осуществляет контроль за исполнением принятых Советом решений, о результатах информирует председателя и членов Совета;
взаимодействует в пределах своей компетенции с другими органами СНГ, а также с соответствующим подразделением Исполнительного комитета СНГ в части согласования и подготовки проектов документов.
5.3. Руководитель Секретариата назначается председателем Совета.
Руководитель Секретариата:
руководит деятельностью Секретариата Совета;
осуществляет организационное и информационное обеспечение деятельности Совета во взаимодействии со структурным подразделением Исполнительного комитета СНГ.
5.4. Учет и хранение документов Совета осуществляет структурное подразделение Исполнительного комитета СНГ, представитель которого входит в состав Секретариата.
6. Финансирование
Расходы, связанные с финансированием проведения заседания Совета, осуществляются за счет соответствующих органов государственной власти принимающего государства – участника настоящего Соглашения.
Расходы на командирование членов и участников заседания Совета осуществляются направляющими органами государственной власти и организациями государства – участника настоящего Соглашения.
Для Республики Армения Соглашение вступило в силу 22 июня 2017 года